Близящееся формирование новых властных структур заметно повысило уровень напряженности в аппарате правительства и администрации президента. Как сообщают источники в этих кругах, грядет серьезная чистка аппарата. Причина не только в приближающихся экономических катаклизмах, но и в резкой активизации протестного движения, для которого переназначение многих ныне действующих чиновников станет поводом для критики властей.

Наиболее бесспорным барьером для переназначений станет наличие уголовного прошлого, что ранее практически вообще не принималось во внимание в карьерных решениях. В наибольшей степени этот барьер коснется 2-3-его уровней чиновничества, которые еще не стали членами ближайшего окружения, но занимают достаточно высокие посты, чтобы на них обратили внимание критики режима. Это заместители министров, начальники и замначальники управлений и департаментов. К процессу собираются подходить максимально формально, поскольку власть уже обожглась на «индивидуальном подходе» при реорганизации милиции в полицию.

Пока трудно судить, какой процент чиновников заденет грядущая чистка. Похоже, что немалый, поскольку за плечами многих участие в бизнесе, где нарушения законов стали скорее традицией, чем исключением. К примеру, приведем факты из биографии начальника Управления ФАС по борьбе с картелями Александра Кинева.

А.Ю. Кинев являлся учредителем или руководителем пяти зарегистрированных в Петербурге, а ныне ликвидированных фирм (ООО «Северная Венеция», ООО «Супертехника», АОЗТ «АКЦЕПТ-ТЕХНИКА», ТОО «АКЦЕПТ», ООО «РИМЭКС»). При этом бизнесом нынешний борец с картелями потихоньку занимался коммерцией, даже будучи на государственной службе, что запрещено законом. Как ИЧП (СПб) он был исключен из ЕГРПО Госкомстата только 31 мая 2007 года, уже три года работая в ФАС, а до этого несколько лет пребывая в должности эксперта Госдумы и председателя Комитета имущественных отношений г. Арзамаса (Нижегородской обл.).

Организованное преступное сообщество выпускник Ленинградского высшего политического училища МВД, Санкт-Петербургского университета МВД и Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «международная экономика» (вот где учат на мошенников) Саша Кинев учредил вместе со своей мамашей − Ольгой Михайловной, и дважды попался.

Первое уголовное дело на парочку завели в 1996 году по ст. 162, прим. 2, ч. 2 УК РСФСР − занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности, сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения. Александр Кинев был арестован 12 июля 1996 года, и впоследствии освобождён по постановлению Смольнинского н/с СПба под залог 100 млн. рублей.

Чем завершился процесс, неизвестно, видимо мать с сыном легко отделались, потому что взялись за старое. И в 1998 году Кинев А.Ю. был снова осужден, на этот раз Красносельским н/с Санкт-Петербурга по ч. 1 ст. 199 УК РСФСР и приговорен к одному году лишения свободы условно. Как выяснило следствие, Кинев А.Ю., будучи генеральным директором АОЗТ «Акцепт-Техника», вступил в преступный сговор с Киневой О.М., - старшим кассиром ООО «Торговый Дом Аладий», в период с января  по декабрь 1995 г. с целью сокрытия доходов/прибыли/ и иных объектов налогообложения в крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и  Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу  с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем заключения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере.

Учитывая смягчающие обстоятельства (наличие ребенка на иждивении А. Кинева), суд назначил обоим подельникам наказание, не связанное с лишением свободы и освободил их от наказания  вследствие акта «Об объявлении амнистии» от 24.12.1997 г. После этого Кинев с мамой стали действовать осторожнее, и больше ни разу не попались в руки правоохранительных органов.

Любопытно, что Александр Кинев попытался вернуть себе арестованные следствием 300 долларов и примерно 232 млн рублей. Красносельский районный суд С.-Петербурга эти деньги согласился вернуть, и 2 млн Кинев получил, а возврат 300 долларов и 230 млн рублей отменил Президиум Санкт-Петербургского городского суда. В этой мелочи любопытно задаться вопросом, на какой доход от государственной службы обменял Александр Кинев свое коммерческое прошлое, где он безболезненно расстался со 230 млн.

Отставка или переназначение А. Кинева и людей с подобной биографией из старого кабинета в новый, покажет, насколько власть реально готова прислушиваться к требованию общества по очищению номенклатуры от сомнительных персон. Хотя бы на уровне начальников управлений.

АКБ «Хованский» вскоре может лишиться лицензии

На российском банковском рынке в ближайшее время может появиться очередной «лишенец» - ЦБ ведет проверку АКБ «Хованский». Банк, который в свое время был замешан в массе «темных» дел, в этот раз проверяют по «игорному делу». У следователей и сотрудников департамента банковского надзора ЦБ РФ есть все основания полагать, что через данную кредитную организацию проходили денежные потоки нелегальных казино, функционировавших в 15 подмосковных городах, эти средства «отмывались» и выводились за рубеж. Одновременно с этим «Хованский» фигурирует еще в годном уголовном деле, правда, уже как потерпевший. Но и тут странностей хоть отбавляй.

Засилье криминала в российском малом и среднем бизнесе – важнейший фактор, препятствующий его развитию. Сегодня, несмотря на все усилия властей по очистке экономического пространства от «авторитетных предпринимателей», немало из них продолжают свою деятельность, связанную с мошенничеством, силовым давлением на контрагентов и другими преступлениями. И в путинское, и в медведевское правление подобные типчики чувствуют себя вполне нормально. В общем «бодрячком, пацанчики». Особенное изобилие таких персонажей имеет место в Московской области, которая еще с периода перестройки широко славится всякими «люберецкими», «долгопрудненскими» и иными группировками, сколько бы власти не пытались покончить с этим антиобщественным контингентом.

Вот типовая биография «авторитетного предпринимателя», то есть вчерашнего преступника, пытающегося пролезть в деловое сообщество в интересах криминала. Нефедов Николай Дмитриевич родился 5 мая 1950 года в российской провинции (в провинции, а не в Москве или Ленинграде!!!), в городе Горький. Участвовал в спортивном движении, став мастером по спортом по пятиборью и перебравшись в Московскую область. Именно там и наладил контакты с теми, кто заказывал услуги по рэкету нелегального советского бизнеса. Вошел в преступную среду еще в 1970-е годы, получив в ней кличку «Нефед» и постепенно став лидером целой организованной преступной группировки.

В «блатной» среде распространено мнение, что криминального авторитета украшают «ходки». Поэтому Николай Нефедов обладает судимостью по серьезным статьям: он был осужден 23 июня 1987 года Первомайским народным судом Москвы по ст. 145. ч.3, ст.146 ч.2, ст.195 ч.3., ст.218 ч.1,2, ст.196 ч.1) на 8 лет лишения свободы. За «авторитетным предпринимателем» практически всегда тянется шлейф участия в преступных группировках еще советских времен, занимавшихся рэкетом, грабежами, мошенничеством, нелегальной торговлей. Поскольку в советский период правоохранительные органы работали не в пример лучше, чем сейчас, то подобные персонажи рано или поздно оказывались на скамье подсудимых за реально совершенные ими деяния.

Хотя в 1992 году, в начале рыночных реформ «авторитетный предприниматель» Нефедов, что называется, «откинулся» по УДО (условно-досрочное освобождение), это не сильно изменило его пристрастия и вкусы. Уж в  1995 году Николай Нефедов фигурировал в милицейских сводках как человек, организовавший преступную групп по угону машин в Москве с их последующей перепродажей на Украину и в Белоруссию.  Поскольку бизнес по угону автомобилей в основном контролируется кавказскими группировками, неудивительно, что Николай Нефедов установил тесные связи с представителями кавказских этносов. В числе его деловых партнеров - известный авторитет Самвел Агаджанян, который еще в 2000 году разыскивался за совершенные преступления МВД Армении.

При этом «авторитетный предприниматель» четко усвоил урок: надо формально чем-то заниматься. Поэтому специалист по серийному угону автомобилей в то же время официально состоит в ОАО «ТПБ Межгортранс», где ему производятся пенсионные отчисления. По данным полиции, сфера интересов Николая Нефедова не ограничивается только угонами автомобилей. Его группировка в настоящее время занимается незаконной торговлей наркотиками, разбойными нападениями на граждан, вымогательствами в отношении физических лиц и организаций.

Одна из характерных черт «авторитетного предпринимателя» - участие в целом ряде сомнительных юридических лиц. По данным регистрационной палаты, Николай  Нефедов является учредителем ООО «Агропромарсенал» (ИНН 5024046660), которое зарегистрировано в подмосковном Красногорске. Сфера деятельности этой структуры – приобретение и перепродажа земельных участков, которые, как нетрудно догадаться, получаются от предшествующих владельцев методами, далекими от законных.  Интересы Нефедова в бизнесе не ограничиваются спекуляциями земельными участками. Он также является учредителем ООО «Экомашпром» (ИНН 5024047751), которое занимается торговлей в подмосковном Красногорске; ООО «Эвикон-М» (ИНН 7701289390), ООО «Дик Плюс» (7721231134) и ООО «Авто-Эко-Транс» (ИНН 7714150558), которые специализируются на торговле в столице. Николай Нефедов занимается и такой прибыльной отраслью подмосковной экономики, как строительство, для которой им создано ООО «Бурд Билдинг» (ИНН 7723198980). Конечно же, генеральными директорами всех перечисленных структур являются другие люди: Николай Нефедов так наивно рассчитывает выйти из-под удара, если правоохранительные органы заинтересуются их деятельностью.

Еще в 1990-е годы российская преступность стала беспокоиться о своем имидже в глазах обществах. Поэтому повсеместно «братки» стали участвовать в социально одобряемой деятельности, такой, как строительство православных храмов, благотворительность, поддержка образовательных и спортивных проектов. Николай Нефедов не является здесь исключением. Он учредил крошечную  «Свято-Алексеевскую гимназию»,  в которой обучается буквально полторы дюжины детей, причем временами это учреждение просто не работает из-за отсутствия финансирования со стороны учредителей. Зато криминальный авторитет присвоил себе право на каждом углу заявлять о поддержке образования и нравственного воспитания российского народа и пытается теперь прикрывать свои деяния авторитетом Русской Православной Церкви.

Щупальца организованной преступности тянутся и в политику, поближе к государственной власти. Николай Нефедов тесно сотрудничает с Алексеем Подберезкиным, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ, которого много лет считали «серым кардиналом» компартии. Пользуясь тем, что Подберезкин после ухода от Зюганова сильно нуждается в финансовых средствах, Нефедов добился от него согласия на учреждение некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр Наследие». Официально эта организация предназначена для оказания банковских услуг, а реально с ее помощью Нефедов пытается получить приличный «фасад», чтобы установить контакты с российскими левыми политиками. Правда, эти попытки явно неудачные, поскольку и КПРФ, и «Справедливая Россия» брезгуют тесными контактами с «авторитетным предпринимателем».

Впрочем, российским преступникам никак не удается изобразить из себя, по примеру семейства Корлеоне, окультурившихся бизнесменов. То тут случается прокол, то там. Например, 19 апреля 2011 года Николай Нефедов был привлечен к административной регистрации по ст. 20.11.1 КоАП РФ за нарушение сроков регистрации оружия. Никак не получается у «авторитетного предпринимателя» прикинуться таким же, как нормальные люди. Хоть где-то, хоть в чем-то надо нарушить закон, иначе жизнь немила.  Более того, в отношении подобных персонажей справедлива народная поговорка: «Яблочко от яблони недалеко падает». Николай Нефедов имел двоих сыновей.  И что характерно: оба привлекались к уголовной ответственности за изнасилования и истязания. Правда, для одного из них активное участие в преступной деятельности отца закончилось насильственной смертью.  Остается ожидать, что правоохранительные органы обратят более пристальное внимание на деятельность Николая Нефедова и все-таки всерьез возьмутся за расследование деятельности этого «авторитетного предпринимателя».

В последнее время немало рассказано о том, как люди в погонах крышуют не вполне законный или попросту криминальный бизнес.  Прошли «лихие 90-е» с их бритоголовыми «героями» в золотых цепях и малиновой униформе. Человек в скромном сером (синем или, на худой конец, зеленом) кителе сегодня гораздо полезнее.

Конечно, немаловажный фактор – звезды на погонах. Чем они крупнее, тем лучше. Во всяком случае, громкие «дела» последних месяцев назвали нам немало довольно высоких званий…

Когда слышишь такое, становится понятным, почему столь долгое время криминальный талант, которому данное лицо «покровительствовало», мог творить свои темные дела с «черным налом» и прочими «причиндалами» «успешного бизнеса по-русски».

Люди, о которых пойдет речь ниже, долгое время жили и не тужили. Держали банки (не консервные, а коммерческие), вывозили из хранилищ «налом» сотни миллионов рублей (сумками и атрибутами «челноков» - «баулами») как по стране, так и за рубежи нашей родины.

Облапошивали государство и простых вкладчиков - и все это, до поры до времени, безнаказанно.

Разумеется, творилось подобное не без поддержки высоких покровителей. Или покровителя… Причем, по нашим сведениям, этот человек весьма удачно совмещал обладание «нужными» погонами и весьма высокий пост в одном из зданий на Старой площади…

Справедливо заметить, сама история не о нем, ее главный герой – серийный банкир Александр Девонин. 

Стараниями этого человека (слово «старания» надо, безусловно, взять в кавычки) – своих средств лишились сотни камчатских вкладчиков и клиентов  банка «Наш банк».

Этот банк еще в феврале лишили лицензии за неоднократные нарушения банковской деятельности (читай – за отмывание денежных средств в особо крупных размерах). И, как стало известно, деятельность банка заинтересовала теперь уже и УЭП ГУВД Москвы. Но об этом чуть ниже. Пока же – только один пример того, как банкир Девонин решает свои финансовые вопросы.

В апреле 2010 года одна из подконтрольных структур – компания «Эталон-Авто» (во главе ее стоит тесть Александра Девонина - В. Мирошников), приобретает у Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ) здание обанкротившегося чуть ранее «Волго-Дон Банка» (в котором по счастливому совпадению Девонин являлся единоличным владельцем).

Сумма сделки за два здания (некогда купеческая усадьба) всего 6 млн. рублей.

«Наш банк», благодаря финансовому гению своего кормчего, не долго думая, приобретает у «Эталон-Авто» бесценную недвижимость, но уже за 135 млн. рублей.

Что же случилось? Цена на волгоградскую недвижимость поднялась боле чем в 20 раз.

Не удивительно, что фирма тестя так полюбила Девонина за такое выгодное сотрудничество что даже не поскупилась и поздравила его на страницах газеты «КоммерсантЪ» с днем рождения, как не поздравить-то кормильца. 

Поскольку капитал банка на тот момент был уже полностью выведен Девониным и его многочисленными родственниками, совладельцами банка, 135 миллионов рублей пришлось взять из средств камчатских пенсионеров и клиентов, привлеченных подконтрольным Девонину «Нашим банком».

Чтобы отмыть и легализовать эти деньги, Девонин с соратником и по совместительству председателем правления банка Чебаном проворачивает следующую операцию.

135 миллионов, поступившие на счет «Эталон-Авто», и еще 225 миллионов, присланных клиентами Девонина на «обналичку», перечисляются внутри банка на счет Галины Девониной в счет оплаты за недостроенный дом на Рублевке. Она не однофамилица нашего махинатора – все более откровенно (покровители-то на что?), она его родная мать.

Девонина Г. в 20-х числах декабря прошлого года снимает со своего счета 350 миллионов рублей наличными. Деньги «обернулись» внутри банка и исчезли, а дом, согласно данным регистрирующих органов Одинцово по состоянию на май 2011 года, как был в собственности г-жи Девониной, так и остался.

Так же просто и эффективно «обернулись» на бумаге и волгоградские здания. Они так и не были оформлены в собственность банка. Здания остались у «Эталон-Авто», несмотря на то, что за них была выплачена 20-кратная цена. 

Сделка с «домиком», к слову, никак не была подтверждена (в том числе документально), налоги с нее – естественно! – выплачены не были, хотя факт получения Галиной Девониной дохода (или неосновательного обогащения?) в размере 350 миллионов рублей, трактуется Налоговым Кодексом как налогооблагаемая база со ставкой 13%. А непередачу имущества покупателю должен трактовать уже Уголовный кодекс.

Но вернемся все-таки к «Нашему банку».

Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения». Банк начали готовить к отзыву лицензии… Девонин спешно стал поднимать «связи» и нашел своего покровителя – весьма высокопоставленного чиновника со Старой площади, в прошлом – генерала.

Но что же? То ли время было упущено, то ли покровитель над Центробанком был не властен… В общем, помочь он не смог. Но помог в другом.

Обычно банкиру сообщают об отзыве лицензии на следующий день после отзыва. А Девонина об этом известили в день отзыва, в 11 утра. А за день талантливый банкир, как показали следующие события, многое может успеть.

Вечером того дня весь коллектив банка в организованном порядке собрали на отдых в сауну в поселке Сколково. А пока кто-то отдыхал, в банке началась работа – ее выполняли родственники Девонина, его брат Денис, брат жены Мирошников, двоюродный брат Гренгольм и двоюродные братья Максимовы.

Максимов, Гренгольм и Денис Девонин через окно – чтобы не видела охрана – вынесли из банка все кредитные досье (операцию зафиксировали видеокамеры). Для надежности, Мирошников (имеющий высшее образование по защите информационных технологий) уничтожил серверы банка. Отдельную «операцию» в это время проводили председатель правления банка Владимир Чебан и начальник отдела кадров Сергей Васехин.

Чебану удалось утаить печать банка, и за ночь переделать трудовые договоры со всеми сотрудниками, значительно увеличив размер заработной платы. В результате фонд зарплаты вырос с 2 до 18 млн. рублей.

Себе Чебан, равно как и главбух банка Елена Будникова, и сам Девонин, повысили оклады с 60 до 500 тысяч рублей. Правда, рядовые сотрудники на руки ничего не получили: руководство «Нашего банка» деньги забрало себе, а им посоветовало требовать компенсации по новым трудовым договорам у государства.

Убивали двух зайцев, первое – переложить бремя содержания сотрудников на государство, второе купить молчание высокими зарплатами за чужой счет. Тех, кто «купился» на обман и подал иски – сегодня ожидает уголовное преследование по факту мошенничества.

А вот кому не повезло особо, так это председателю совета директоров банка Андрею Егорову. Он знал Александра Девонина не просто как владельца банка, но и как своего давнего соседа по даче и всецело ему доверял.

Александр Девонин и Владимир Чебан выследили несговорчивого партнера недалеко от его же дачи, зверски избили и несколько раз выстрелили в мужчину из травматического пистолета. Труп, как они думали, – был сброшен в канаву. Но Егорову повезло - он выжил и смог дать показания сотрудникам полиции. В ОВД Шаховского района Московской области было возбуждено уголовное дело, но… Девонин и Чебан и здесь воплощают собой поговорку про гуся и воду. Они остались на свободе, уголовное дело почему-то никак не возбуждается, ну никак. Есть основания полагать, что на этот раз покровитель со Старой площади все-таки помог.

Тем временем правоохранительным органам стало известно, что из банка исчезли 350 млн. рублей. Эти деньги принадлежали вкладчикам и клиентам Камчатского филиала «Нашего банка». Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ – следователи установили признаки преступления - преднамеренного банкротства кредитной организации. Можно подумать: «ну вот и развязка», но нет – мы забыли про покровителя. Прокуратура после долгой и несколько странной паузы вместо утверждения решения следователей отменяет постановление о возбуждении уголовного дела.

Впереди радужные перспективы. На руках у Девонина и его компании находятся кредитные досье клиентов банка — очевидно, Александр решил повторить свой волгоградский трюк: украсть перед отзывом кредитные досье, потом купить с аукциона у АСВ права требования за 5% от реальной стоимости (по суду без договоров с этих должников ничего не получишь), а затем начать судиться, но уже с документами и от своих структур. По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».

Итак, за спиной у Александра Девонина – теперь уже целый ряд искусственно обанкроченных банков (РФГ, «Волго-Дон банк», МКБ «Сатурн», Роскомветеран, Мордовсоцбанк, «Наш банк»). Но список не завершен. Сейчас махинатор XXI века ищет новую жертву – банк в Москве. По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так прибыльно.

По слухам, вскоре он его найдет. Возможно, не без помощи покровителя. А с его поддержкой, когда потребуется, снова выйдет сухим из воды.

Лишь бы следственные органы не нарушили идиллию, не размотали клубок, который тянется от Девонина на Старую площадь и не лишили  инкогнито это мошенническое «партнерство».
___________________

Насколько правдивы эти данные, покажет ближайшее время. Во всяком случае я решила опубликовать эту информацию, переданную людьми, близкими к произошедшему.

Банкиры Александр Девонин и Владимир Чебан "отмывали" и "выводили", но так и не сели - делились

В так называемые «лихие 90-е» всем знакомое понятие «крыша» приобрело совершенно иное звучание. Так теперь стали именовать «покровителей», которые обеспечивали защиту представителям малого и среднего бизнеса. Согласно законам словообразования, возник еще и термин «крышевание»… Как полагают лингвисты, это понятие перекочевало в преступный мир со сленга профессиональных разведчиков. И неслучайно: именно в начале 90-х годов экс-сотрудники всевозможных спецслужб, оставшись без работы, переквалифицировались в частных охранников. Прежних связей они, разумеется, не теряли, так что в 90-е «гэбистская крыша» была даже круче, чем крыша ментовская. Хотя ментовская – по заслуживающим доверия оценкам – обходилась дешевле. Сегодня «синяя крыша» (сотрудники МВД) и «красная крыша» (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе. И, как нетрудно догадаться, когда кого-то «крышуют» обе эти структуры, защита у этого «кого-то» поистине непробиваема.

Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин – как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», - которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо – «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах.

Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» - сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и других отраслях экономики. Но нал должен иметь законное происхождение. А для этого всего-то нужно организовать энное количество фирм-однодневок (пакет регистрационных документов стоит порядка 10 тысяч рублей на каждую), которые заключают прямой договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается «круговорот денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес. Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было «в доле» и прекрасно знало, чем занимается «Волго-Дон Банк» и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в… Центробанке России.

В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию. Кстати, как выяснилось, у «Волго-Дон Банка» лицензию уже однажды изымали – в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне.

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!.. Но – вышел «пшик». Реальный срок получила только операционистка банка Марина Устинова. Ее непосредственную начальницу Наталью Архипову приговорили к четырем годам с отсрочкой приговора на 14 лет (до достижения очень вовремя родившимся у Натальи ребенком совершеннолетия). Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк – ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство – выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один банк не устроишься на руководящую должность... Все вклады банка были собраны в Петропавловске - Камчатском, пострадали, как всегда, самые незащищенные слои общества - пенсионеры, муниципальные служащие. Однако ответственность так никто и не понес.

Как такое возможно? Ну вот возможно, и все тут. Но – надо назвать главных действующих лиц. Их всего трое. Первый – Александр Девонин. В «Волго-Дон Банке» он был председателем правления, в «Нашем Банке» - президентом. Второй – Владимир Чебан. В «Нашем Банке» он стал председателем правления… В «Волго-Дон Банке» он постов не занимал, но зато занимался регистрацией тех самых фирм-однодневок. Третий – Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей – экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…

Как минимум, потому что уровень Кочубея и Жердева – явно не самый высокий в этой пирамиде. Криминал, бизнес и правоохранительные структуры в этой стране переплелись настолько плотно, что, порой, и не различишь, кто какого цвета.

Версия о «кавказском следе», ранее упоминавшаяся белорусскими чекистами, в официальных отчетах о минском теракте более не фигурирует. Зато в независимой сетевой прессе появилось предположение о попытке неких третьих сил повязать кровью ныне разрозненные и слабосильные националистические организации.

 Такие операции в народе принято называть облавами. В понедельник, сразу после взрыва, президент Белоруссии потребовал найти преступников в кратчайшие сроки, и предположил, что это дело связано с предыдущими нераскрытыми терактами. Через сутки после трагедии было объявлено об аресте двух первых подозреваемых в организации взрыва на станции минского метро «Октябрьская». К вечеру следующего дня выяснилось, что дело раскрыто, и задержано по нему уже пять человек. Понятно, что на фоне такого успеха чекистов никто не удивился заявлению местного КГБ о том, что исполнители этого теракта причастны к взрывам в 2005-м и в 2005-м годах. Правда, в сообщения официальных информагентств наметилось некоторое расхождение с предугаданными властью результатами расследования. Так, председатель КГБ Белоруссии Зайцев успел объявить, что в совершении теракта в Минске подозревается молодой мужчина специфической неславянской внешности. Теперь оказалось, что версия о террористе-кавказце начальство более не устраивает.

 Первую характеристику пойманным террористам дал все тот же Александр Григорьевич. «Чудовищно, но эти негодяи, совершившие преступление, работали в конкретных трудовых коллективах, кто токарями, кто слесарями», - заявил Лукашенко. Президента республики дополнил руководитель следственной группы, заместитель генпрокурора Андрей Швед. По его словам, два главных фигуранта дела являются гражданами Белоруссии, уроженцами одного из областных центров. Сославшись на видеозапись в минском метро, Швед высказал предположение, что непосредственным взрывником является один из задержанных, 1986 года рождения. Действительно, на представленной КГБ видеозаписи видно, как один из подозреваемых прибывает на станцию «Купаловскую», спускается на «Октябрьскую» и находится на перроне, затем оставляет сумку на скамейке и уходит оттуда, роясь в кармане куртки. После этого станцию затягивает дым от взрыва. Правда, одной только видеозаписи преступления оказалось недостаточно. А потому, президент Белоруссии поручил допросить лидеров оппозиции по поводу взрыва в метро. «Всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию, стон и вой зарубежных страдальцев», – заявил Александр Лукашенко. И пояснил: «…Мы ищем соучастников и заказчиков. Эти деятели от так называемой «пятой колонны», может, раскроют карты и укажут, кто заказчик».

 Впрочем, примерный список заказчиков и целей террористов республиканским властям уже известен. Как заявил все тот же председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев, у следствия имеется три версии теракта. Первая – дестабилизация политической обстановки в стране. Вторая версия предполагает причастность к взрыву молодых экстремистов, которые также покушаются на стабильность. Третья версия формулируется более оригинально. По словам Зайцева, теракт мог быть делом рук нездорового человека, «не только психически, но и с точки зрения личных амбиций». Причем, этот ненормальный вполне может состоять в оппозиционной группировки, являясь молодым экстремистом. Последних, отмечает глава КГБ, в республике хватает с избытком. Так, именно сейчас Комитет госбезопасности заканчивает расследование дела одной анархистской группировки, которая мутила воду на последних президентских выборах.

 Понятно, что оппозиция восприняла эти заявления высших представителей власти крайне нервно. А партия «Белорусский народный фронт» даже обратилась с просьбой к правоохранительным органам не использовать факт взрыва в минском метро для дальнейшего «закручивания гаек». По словам авторов этого послания, «партия БНФ всегда выступала и выступает за исключительно мирные методы борьбы и против использования насилия, призывает к этому и другие политические силы». При этом, один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич заявил, что «теракт выгоден тем, кто хочет, чтобы в стране было чрезвычайное положение, чтобы Белоруссия отошла от Запада, кто хочет дискредитировать оппозицию». Правда, коллеги оппозиционера встретили его слова с явным недоумением. Дело в том, что вводить чрезвычайное положение в стране, которая живет под неусыпным вниманием КГБ, совершенно. А к Западу нынешняя Белоруссия имеет гораздо меньшее отношение, чем, к примеру, соседняя Смоленская область Российской Федерации. До и дискредитировать белорусскую оппозицию путем подрыва тамошнего метрополитена довольно трудно. С этой задачей она вполне справляется сама, силами своих наиболее ярких представителей.      

 Действительно, как отмечает белорусский политолог Юрий Дракохруст, «…некоторые опасаются, что сейчас будут закручивать гайки, сажать оппозиционеров. Но ведь и так кого хотели - посадили, у кого хотели - провели обыски. Как обвинять в этом оппозицию? Ее лидеры либо в тюрьме, либо под домашним арестом, или под самой плотной опекой госбезопасности». Зато, на свободе бесконтрольно подрастает новое поколение революционеров, которое явно не желают ограничиваться одними только громкими лозунгами, как это делал духовный отец белорусской оппозиции Зенон Поздняк. А некоторые. Причем, сторонники «прямого действия» уже давно объединены в полувоенные формирования, имеют собственные тренировочные лагеря и постоянное финансирование. А представители таких радикальных объединений, как, например, «Белы легіён» («Белый легион», был основан на базе Белорусского объединения военных (БЗВ) на базе его молодежного крыла ДРАБ (дружины региональной охраны и безопасности, т. н. «Черные драбы»)), и вовсе руководствуются идеологией национальной исключительности, относя себя к пресловутой «белой расе господ». Лет десять назад «легионеры» выучили по книгам «родну мову» в виде полупольского диалекта «торошкевица», и нарисовали собственный, кривой и нелепый вариант свастики. Теперь они рвутся в бой. Между прочим,  среди командиров «Легиона» достаточно опытных взрывников, прошедших Афганистан и службу у чеченских полевых командиров.

 Конечно, говорить о причастности к взрыву молодежных националистических группировок сегодня рано. Версия, которая кажется очевидной, часто рассыпается в ходе непредвзятого расследования. Так, в 2008 году, расследуя обстоятельства теракта, произошедшего в белорусский День Независимости, КГБ республики было вынуждено отпустить задержанных по горячим следам четырех членов «Белого легиона». Да и заявления некой «народно-освободительной армии», которая взяла на себя ответственность за взрыв газопровода, оказались обычной саморекламой. Тем не менее, опасность представляет сам факт наличия в стране набирающих силу радикально-националистических формирований. И решить эту проблему силовыми мерами практически невозможно.


Игнат Веремейчик, «Старая гвардия»

Новая команда администрации Свердловской области во главе с Вячеславом Лашманкиным активно осваивает коммерческие схемы управления, не считаясь ни с прессой, ни с прокуратурой

Уход Эдуарда Росселя с поста губернатора Свердловской области повлек за собой значительные перестановки в администрации области и на политической арене Екатеринбурга и Среднего Урала в целом. Новая метла намела предостаточно новшеств и изменений. И далеко не все они оказались адекватными.
Александра Мишарина, назначенного на пост губернатора в конце 2009 года, многие СМИ упрекали и упрекают в слабой и неэффективно действующей команде, что не только тормозит развитие области, но и вносит определенный диссонанс в жизнь местных политических элит.
Аналитики и исследователи связывают такое совсем не радужное развитие дел в окружении губернатора с конкретной персоной – главой администрации губернатора Вячеславом Лашманкиным. Вячеслав Евгеньевич в силу своего поста сумел завязать на себя все подходы к губернатору, организуя повестку дня работы Мишарина по своему усмотрению. В связи с этим представители политических и бизнес-элит области не могут попасть на прием к Мишарину месяцами. Поэтому, несмотря на секретарскую должность Лашманкина, возможности манипулировать губернатором у него сегодня настолько велики, что его порой называют «серым кардиналом». Но также уместно будет его назвать «генеральным секретарем Свердловской области», который, например, может выбить для себя назначение начальником всех избирательных штабов «Единой России» на местных выборах в области, потом проиграть львиную долю этих выборов, и остаться при этом с очень неплохими дивидендами. И не понести никакой ответственности за провал, при этом очень сильно подставив Александра Мишарина.

Понятно, что, обладая такими возможностями в администрации губернатора, Лашманкин может и, по идее, должен конвертировать их в выгодные для себя проекты. И действительно, такие проекты есть и будут рассмотрены ниже.

Под прикрытием главы администрации области

С приходом Мишарина в администрации области стала активно появляться широко известная в узких кругах личность – Лилия Долганова. Эта дама, во-первых, является супругой Олега Долганова, который, по сообщению газеты «Подробности», считался в лихие 90-е одним из лидеров организованной преступной группы «центровых» и проходил в прошлом по нескольким уголовным делам. К тому же, если верить тому же изданмю, бизнес Долгановых неоднократно переплетался со скандальным рейдером, а ныне отбывающим срок за захваты и убийства Павлом Федулёвым.

Лилия Долганова любит представляться незнакомым людям «советницей губернатора Мишарина». При этом уверенности ей придает дружба с самим Лашманкиным и супругой губернатора Инной Андреевой-Мишариной. Причем использование таких связей для своих целей стало для четы Долгановых безотказным приемом.

20 декабря 2010 года в газете «Новые известия» было опубликовано открытое письмо на имя прокурора Свердловской области от имени коллективов почти 30 предприятий, оказавшихся жертвами мошенников. После этого письма было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в фирме Долгановых.

Супруги Долгановы, организовав на базе завода «УралМясоМаш» (который, по данным газеты «Подробности», они выкупили у рейдера Федулеева свою фирму «Торговый дом «Деликатесов и Ко», стали принимать продукцию на реализацию от предприятий области. При этом побудительным мотивом для партнеров торгового дома становились уверения Долгановых в том, что супруги являются поверенными в делах Вячеслава Лашманкина и Инны Андреевой-Мишариной.

По словам авторов открытого письма, несколько месяцев подряд Долгановы обещали произвести все расчеты с поставщиками, а потом просто бросили ТД «Деликатесов и Ко» на произвол судьбы, сознательно организовав на нем контролируемое банкротство. Без всяких оправданий перед своими кредиторами. При этом супруги без тени смущения, сразу после начала банкротства своего предприятия, начали обустраивать свой быт, купив и зарегистрировав на своего сына дорогостоящий внедорожник «Порше Кайен».

И поэтому не удивительно, что в январе 2011 года УВД г. Екатеринбурга возбудило уголовное дело № 111040108 по факту мошенничества фирмы Долгановых в отношении более чем 30 (тридцати) предприятий области, по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вот только неполный перечень потерпевших: ООО «Интерком ТД», ООО «Магеллан», ООО «Интерторг», ЗАО «Тепличное», ООО «Смайли ДТК», ООО «Знак Качества», ООО «ПФК», ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Витек», ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ТСЖ «Формула строительства», ООО «Торговый Дом «Арком и К», ИП Ольшевский Леонид Брониславович, ООО «Чистый лист», ООО «Девелопмент-Холдинг», ООО «Уралалко», ООО «Аркон», ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит», ИП Исаев Евгений Владимирович, ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатерибург», ООО «ЛК «Рыбопродукты», ИП Чернышов Владислав Валерьевич, ЗАО «Галион», ООО «ЛЭНД-Сервис-Ек», ООО «ЛЭНД-Екатеринбург», ООО «Компания Парфюм Косметик», ООО «Артемовский хлебокомбинат», ЗАО «Торговая компания Уралпромторг», ООО «Регата-Екатеринбург» и другие.

Инна Андреева-Мишарина (кстати, имеющая вид на жительство в США, а значит, и возможность отбыть туда в любой момент), Вячеслав Лашманкин и сам губернатор Мишарин фигурантами дела пока не являются. Но роль Инны Мишариной и Вячеслава Лашманкина явно похожа на «крышевание» криминального дуэта Долгановых, которое было организовано, можно предполагать, не за просто так, а за конкретную долю от прибыли. Ведь риски такого рода обязательно требуют финансовой компенсации!
Наверное, по причине такого тесного партнерства, даже после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, советник резиденции губернатора Свердловской области Лилия Долганова продолжает пользоваться служебным автомобилем администрации области, предоставленным ей Вячеславом Лашманкиным.

Как получить муниципальный особняк в центре города для семейного бизнеса

Подобное обыкновенно тянется к подобному. Помимо четы Долгановых, которую, как многие в городе считают, небезвозмездно поддерживает Вячеслав Лашманкин, под контролем у главы администрации губернатора находится ГУП «Монетный щебеночный завод». Как Вячеслав Лашманкин смог подчинить себе деятельность такого немаленького государственного предприятия – довольно таки запутанная история. Но тот факт, что с помощью этого ГУПа Лашманкин проделал еще несколько операций с недвижимостью – зафиксирован в ходе прокурорской проверки.

Во-первых, по заключению прокуроров, произошла «массированная передача всего оставшегося в казне Свердловской области имущества в хозяйственное ведение двух «избранных» ГУПов: «Распорядительная дирекция Мингосимущества» и «Монетный щебеночный завод»…», что «привело к значительному уменьшению поступлений денежных средств в бюджет области, поскольку в соответствии со ст. 42 Бюджетного кодекса РФ денежные средства остаются в распоряжении ГУПа».

Во-вторых, немалая часть внушительного двухэтажного особняка, переданного в ведение лашманкинскому ГУПу «Монетный щебеночный завод» и находящегося в центре Екатеринбурга по улице Малышева, д. 58 «а», была очень быстро и без проволочек отданы в аренду некоммерческому партнерству «Ассоциация развития семьи».

Стоит ли удивляться тому, что «Ассоциация развития семьи» оказалась кровей благородных – принадлежала супруге Вячеслава Евгеньевича – Ксении Лашманкиной? Причем аренда была оформлена сроком на пять лет и по крайне низкой цене – 400 рублей за квадратный метр, включая коммунальные услуги! Реальная ставка арендной платы в центре Екатеринбурга, как минимум, в пять раз больше!

Нужно отметить, что подобная молниеносная операция по получению Ксенией Лашманкиной особняка в аренду, проведенная в начале января 2011 года, была бы не возможна, не будь Лашманкин влиятельным куратором главы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Владимира Левченко и председателя Правительства Свердловской области Анатолия Гредина. Левченко всего за несколько дней подготовил для Лашманкина пакет разрешительных документов, а Гредин – без задержек оформил распоряжение Правительства Свердловской области о даче согласия лашманкинскому ГУПу «на заключение договора аренды нежилых помещений» за номером 21-РП от 14 января 2011 года. Вот именно после этой комбинации, если не сказать, аферы, дело попало в поле зрения СМИ, а затем и прокуратуры, которая очень тщательно изучила ситуацию.

Вот господин Гредин ставит свою подпись под документом о передаче особняка супруге Лашманкина по цене из разряда «для постоянных клиентов».



Забегая вперед, стоит сказать, что Гредин и Левченко, увидев такой ажиотаж вокруг особняка на улице Малышева, проявили завидную оперативность в заметании следов. Они быстро решили вернуть имущество на место. Для чего было выпущено соответствующее распоряжение Правительства СО за номером 73-РП – о признании утратившим силу распоряжения №21-РП.



Все это время областная прокуратура тщательно изучала деятельность МУГИСО, ее министра, и всех лиц, причастных к операции с особняком на Малышева, 58 «а». В результате наработанного материала и заявлений в СМИ, сделанных лично прокурором области, а также давления депутатов Областной Думы, Владимир Левченко формально был снят с должности министра МУГИСО. Однако вместо того, чтобы понести ответственность за содеянное, он был переведен на должность советника губернатора как раз по тем же вопросам, которые так плодотворно курировал в Министерстве. В кулуарах власти говорят, что «спасение» Левченко – есть дело рук Лашманкина, который «повышением» уберег Левченко не только от суда, но и от необходимости рассказывать «лишнее» про своих друзей во время следствия.
В тех же кулуарах не скрывают разговоров о том, что министр Недельский принимает любое серьезное решение только с одобрения Левченко! Получается, что Левченко не только полностью сохранил влияние, но еще и получил индульгенцию на будущее: теперь, случись что, отвечать за воплощение указаний Левченко в жизнь, будет Недельский.

Где реакция губернатора Мишарина на все эти «заслуги» своего главы администрации? Почему на его глазах Лашманкин, Гредин и Левченко разве что не зарегистрировали «Трио «Уральские мошенники», а их шеф делает вид, что ничего не происходит?

Интересно также, почему прокуратура проявляет пассивность в деле с особняком для Ксении Лашманкиной? Максимум, на что осмелились прокуроры – направили «письмо прокуратуры главе региона, чтобы унял своего хлопца», как выразился депутат от КПРФ Андрей Альшевских. Ответ прокуратуре – настоящее послание. Или даже посыл. Не исключено, что этот ответ лично Лашманкин и писал.  В общем, виновные не понесли никакого наказания, а задававшую неудобные вопросы прокуратуру просто проигнорировали.
Может быть, именно поэтому прокуратура не интересуется законностью приобретения на средства, списанные с ГУПа «Монетный щебеночный завод», большого здания в центре Москвы для представительства Свердловской области?

«Разводка по интересам» или кто станет стрелочником?

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в администрации области без ведома или без вмешательства губернатора под началом Лашманкина происходят дела, которые дискредитируют самого Мишарина, его окружение и всю областную исполнительную власть в целом. Депутаты Областной Думы бессильны отправить в отставку Левченко за его дела в МУГИСО из-за мощной протекции, которую оказывает ему Лашманкин перед губернатором. Провал местных выборов вызвал резкую критику Путина в адрес губернатора Свердловской области. Но сам Лашманкин, ответственный за поражение «Единой России» на выборах, как ни в чем ни бывало, активно содействует вместе с Инной Андреевой-Мишариной подозрительной деятельности Долгановых. После этого не удивительными кажутся разговоры, что для него самого сходит с рук будто бы имевшая место подтасовка документов фирмы его супруги – и при регистрации фирмы, и при оформлении аренды.
А рейтинги в результате теряет губернатор. И именно «усидчивость» Лашманкина позволяет некоторым СМИ ставить на вид Мишарину слабость управления, поскольку он не может справиться с подобными Лашманкину участниками своей команды.
Кстати, в середине марта депутат Областной Думы Анатолий Гайда уже в открытую потребовал от губернатора уволить с занимаемой должности Вячеслава Лашманкина. И, несмотря на то, что обвинение Гайды касалось деятельности Лашманкина на посту руководителя избирательного штаба «Единой Росси» на прошедших выборах, вполне уместно будет отнести это высказывание ко всей деятельности Лашманкина в администрации губернатора:
«Абсолютно точно: уволить Лашманкина. Кто бы что ни делал, но все нити тянутся к руководителю администрации. Можно увольнять Брозовского, Никифорова, но все решения принимает Лашманкин как утверждённый президиумом политсовета руководитель избирательного штаба «Единой России» по всем выборам, начиная с местных и заканчивая Госдумой. Уволить за непрофессионализм, начиная с подбора кандидатов». 

Услышит ли депутатов губернатор? И уволит ли своего подчиненного, который так эффективно использует свой статус для удержания во власти? Сложный вопрос. С одной стороны, Мишарин и Лашманкин, получается, вместе стоят на страже сомнительных предприятий Аргуса и Форатека, к которым, судя по информации из разных источников, имеется немало вопросов по вопросу использования бюджетных денег. Когда об этом стали говорить вслух, Аргус попытался «отбиться» через суд. Форатек предпочел отмолчаться.
Но, несмотря на общие подходы к бизнесу, политические интересы Лашманкина и Мишарина расходятся, и чем дальше – тем больше.
Расхождения Мишарина и Лашманкина в сфере политики окончательно проявились после выборов в Гордуму Екатеринбурга по 14-му округу. В этом округе «Единая Россия» потратила самый большой предвыборный бюджет. А итогом всего этого стало, что Лашманкин, курировавший единороссов, в том числе финансовую сторону медали, привел там к победе конкурентов – «Справедливую Россию»…

Ав